İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, soruşturma kapsamında bugün savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR
Gönül'ün ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınacak. Soruşturmada; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları araştırılıyor.
MASAK'TAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN VERİLER İSTENDİ
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a yazı göndererek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgileri talep ettiği bildirildi. Yazıda yöneticilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin istendiği aktarıldı.
ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı bazı yönetici ve yetkililer hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmişti. Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifade vermesi, soruşturma makamlarının kendisine ilişkin iddiaları ve elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendireceği anlamına geliyor; ifade işlemi tek başına suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.
GÜNCEL
Sayfa başına git