Ankara merkezli yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Süleymancılar"grubunun lideri Alihan Kuriş'in ikametindeki çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon lirayı aşan ziynet eşyası kayıt altına alındı.
ON YEDİ İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Süleymancılar" olarak bilinen dini yapıya 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütülen adli süreçte, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
MASAK ŞİRKETLERDEKİ ŞÜPHELİ FİNANSAL HAREKETLERİ TESPİT ETTİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, yapıya ait şirketlerin 2020 yılı sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin bir artış kaydedildiği aktarıldı. İncelemelerde şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin yapıldığı, yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu ve bu yapıların farklı iller ile sektörlerde faaliyet gösterecek şekilde kurgulandığı belirlendi.
Kimi şirketlerin ticari faaliyet yürütmeksizin sadece sermayeden ibaret kaldığı ve bu sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Uygulanan bu yöntemle resmi kayıtlara ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal takibin zorlaştırılmasının hedeflendiği değerlendirildi. Ayrıca şirketlerde yüksek nakit hareketliliğinin bulunduğu, ortaklarca kaynağı açıklanamayan nakit girişlerinin sermaye artırımında değerlendirildiği, ödeme kuruluşları üzerinden aktarılan paraların farklı şirket hesaplarına yönlendirildiği kaydedildi.
YURT DIŞINDAN GELEN ŞÜPHELİ DÖVİZ TRANSFERLERİ RAPORA YANSIDI
Hazırlanan raporda, bazı şirketlerin diğer tüzel kişilerle gerçekleştirdiği yüksek tutarlı mal alım ve satım işlemlerinin sahte faturalandırma unsurları taşıdığı ifade edildi. Şirket hesaplarında ticari kayıtlarla örtüşmeyen yurt dışı kaynaklı döviz transferlerinin yer aldığı ve kimi şirketlerin yüksek tutarlarda vergi iadesi aldığı saptandı. Tüm bu finansal işlemlerin organize bir şekilde yürütüldüğü yönünde bulgulara ulaşıldı.
ARAMALARDA KASADAN MİLYONLARCA LİRALIK MADDİ VARLIK ÇIKTI
Soruşturma sürecinde Alihan Kuriş'in ikametinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen çelik kasa açıldı. Yapılan sayım ve incelemeler sonucında çelik kasanın içerisinden 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
GÜNCEL
Sayfa başına git